Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders (26th Annual General Meeting of Shareholders)
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
저희 회사 정관 제21조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아 래
1. 일 시 : 2023년 03월 28일(화요일) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸
3. 회의 목적 사항
가. 보고의안
(1) 영업 보고
(2) 감사의 감사 보고
(3) 내부회계관리제도 운영평가보고
나. 의결 의안
(1) 제 1호 의안 : 제26기(2022.01.01. ~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 주당 400원)
(2) 제 2호 의안 : 사외이사 중임의 건
2-1호 의안 : 한정화 사외이사 중임의 건
2-2호 의안 : 채승기 사외이사 중임의 건
(3) 제 3호 의안 : 이사 신규 선임의 건
(4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건
(5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
(7) 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건