Announcement of the Annual General Meeting of Shareholders (27th Annual General Meeting of Shareholders)
주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
저희 회사 정관 제21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아 래
1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 10시
2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸
3. 회의 목적 사항
가. 보고의안
(1) 영업 보고
(2) 감사의 감사 보고
(3) 내부회계관리제도 운영평가보고
나. 의결 의안
(1) 제 1호 의안 : 제27기(2023.01.01. ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 주당 400원)
(2) 제 2호 의안 : 사내이사 박상일 중임의 건
(3) 제 3호 의안 : 정관 일부 개정의 건
(4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건
(5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제 5-1호 의안 : 사외이사 김규식 감사위원회 위원 선임의 건
제 5-2호 의안 : 사외이사 채승기 감사위원회 위원 선임의 건
제 5-3호 의안 : 사외이사 박기준 감사위원회 위원 선임의 건
(6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(7) 제 7호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건
(8) 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건